INZERCIA
NEOGRAFIA, a. s., Sučianska 39A, 038 61 Martin - Priekopa
OZNÁMENIE
o zvolaní riadneho valného zhromaždenia
Predstavenstvo akciovej spoločnosti NEOGRAFIA, a. s., so sídlom Sučianska 39A, 038 61 Martin - Priekopa, IČO 31 597 912, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Žilina
v odd. Sa, vl. č. 181/L na základe uznesenia predstavenstva a v súlade s čl. VIII.,
ods. 4 a 6 stanov a.s. zvoláva
RIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE
spoločnosti NEOGRAFIA, a. s.
so sídlom Sučianska 39A, 038 61 Martin - Priekopa, IČO 31 597 912, ktoré sa uskutoční
dňa 15. apríla 2014 o 1330 hod. v závodnej jedálni v sídle spoločnosti.
PROGRAM:
1. Otvorenie
2. Voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia
3. Výročná správa predstavenstva o výsledkoch podnikateľskej činnosti spoločnosti za rok 2013
4. Riadna individuálna účtovná závierka spoločnosti za rok 2013, návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2013
5. Stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2013, k návrhu na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2013 a správa o činnosti dozornej rady v roku 2013
6. Schválenie výročnej správy, riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2013 a návrhu na vysporiadanie výsledku hospodárenia
7. Schválenie nadobudnutia vlastných akcií spoločnosti
8. Odvolanie a voľba členov dozornej rady
9. Informácia o podnikateľskom zámere na rok 2014
10. Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2014
11. Záver
Riadna individuálna účtovná závierka spoločnosti za rok 2013 a mená osôb, ktoré sa navrhujú za členov dozornej rady sú akcionárom k dispozícii na nahliadnutie v sídle spoločnosti (Sučianska 39A, 038 61 Martin - Priekopa), na sekretariáte generálneho riaditeľa č. dverí 201 v termíne od 14. 3. 2014. Prezentácia akcionárov sa začne 30 minút pred začiatkom riadneho valného zhromaždenia a skončí o 1330 hod. Akcionár je pri prezentácii povinný predložiť doklad o totožnosti. Pri zastupovaní je potrebné predložiť úradne overené splnomocnenie. Rozhodujúcim dňom na uplatnenie práva účasti na riadnom valnom zhromaždení je 15. 4. 2014.
V Martine, dňa 27. 2. 2014
Mgr. Stanislav Muntág, v. r. Ing. Emanuel Balažia, v. r.
predseda predstavenstva člen predstavenstva