NEOGRAFIA - OZNÁMENIE o zvolaní riadneho valného zhromaždeni

INZERCIA

NEOGRAFIA, a. s., Sučianska 39A, 038 61 Martin - Priekopa

OZNÁMENIE

o zvolaní riadneho valného zhromaždenia

Predstavenstvo akciovej spoločnosti NEOGRAFIA, a. s., so sídlom Sučianska 39A, 038 61 Martin - Priekopa, IČO 31 597 912, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Žilina

v odd. Sa, vl. č. 181/L na základe uznesenia predstavenstva a v súlade s čl. VIII.,

ods. 4 a 6 stanov a.s. zvoláva

RIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE

spoločnosti NEOGRAFIA, a. s.

so sídlom Sučianska 39A, 038 61 Martin - Priekopa, IČO 31 597 912, ktoré sa uskutoční

dňa  15. apríla 2014 o 1330 hod. v závodnej jedálni v sídle spoločnosti.

PROGRAM:

1.  Otvorenie

2.  Voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia

3.  Výročná správa predstavenstva o výsledkoch podnikateľskej činnosti spoločnosti za rok 2013

4.  Riadna individuálna účtovná závierka spoločnosti za rok 2013, návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2013

5.  Stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2013, k návrhu na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2013 a správa o činnosti dozornej rady v roku 2013

6.  Schválenie výročnej správy, riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2013 a návrhu na vysporiadanie výsledku hospodárenia

7.  Schválenie nadobudnutia vlastných akcií spoločnosti

8. Odvolanie a voľba členov dozornej rady

9.  Informácia o podnikateľskom zámere na rok 2014

10. Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2014

11. Záver

Riadna individuálna účtovná závierka spoločnosti za rok 2013 a mená osôb, ktoré sa navrhujú za členov dozornej rady sú akcionárom k dispozícii na nahliadnutie v sídle spoločnosti (Sučianska 39A, 038 61 Martin - Priekopa), na sekretariáte generálneho riaditeľa č. dverí 201 v termíne od 14. 3. 2014. Prezentácia akcionárov sa začne 30 minút pred začiatkom riadneho valného zhromaždenia a skončí o 1330 hod. Akcionár je pri prezentácii povinný predložiť doklad o totožnosti. Pri zastupovaní je potrebné predložiť úradne overené splnomocnenie. Rozhodujúcim dňom na uplatnenie práva účasti na riadnom valnom zhromaždení je 15. 4. 2014.

V Martine, dňa 27. 2. 2014

Mgr. Stanislav Muntág, v. r.                                      Ing. Emanuel Balažia, v. r.

predseda predstavenstva                                           člen predstavenstva



Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.